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关于召开2019年第一次临时股东大会的公告

发布者: 浏览量: 发布时间:2019-09-12

经至尊全讯网白菜大全(以下简称本行)二届第十四次董事会会议审议,决定于2019929日召开2019年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下:

一、会议相关信息

1、会议时间:2019929(星期日)上午9:00

2、会议地点:本行总部办公楼(亳州市谯城区魏武大道199号)26楼会议室。

3、会议召集人:本行董事会。

4、会议表决方式:现场以记名方式投票表决。

5、会务联系人:董世杰、杨帆;联系电话:0558-5123079

二、审议事项

1、至尊全讯网白菜大全二届董事会工作报告

2、至尊全讯网白菜大全二届监事会工作报告

3、关于修订现行公司章程的议案

4、关于修订上市后适用章程(草案)的议案

5、关于修订《至尊全讯网白菜大全董事会议事规则》的议案

6、关于2019年半年度利润分配方案的议案

7、关于制定《至尊全讯网白菜大全2020-2022年资本管理规划》的议案

8、关于第二届董事会换届的议案

9、关于第二届监事会换届的议案

三、其他事项

1、会议出席对象:

1)至2019831日在本行登记在册的全体股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行股东(授权委托书附后)。

2)本行董事、监事、高级管理人员,本行法律顾问,银行业监管机构代表。

2、会议登记办法:

1)法人股东公司证明(营业执照复印件加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续,自然人股东持本人身份证办理登记手续,委托出席的代理人必须持有授权委托书。

2)登记地点设在至尊全讯网白菜大全董事会办公室。

3)登记时间2019916日至927日止(每天上午800-1200,下午1430-18:00,双休日不办理登记)。

3、其他事项:本次股东大会会期半天,与会股东交通费、食宿费自理。

特此公告。

附件:授权委托书

至尊全讯网白菜大全董事会

二〇一九年九月十二日