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关于召开2019年度股东大会的公告

发布者: 浏览量: 发布时间:2020-03-17

经至尊全讯网白菜大全(以下简称本行第三届董事会第三次会议审议,拟定于202047(星期二)召开2019年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下:

一、会议相关信息

1、会议时间:202047(星期二)上午8:30

2、会议地点:本行总部办公楼(亳州市谯城区魏武大道199号)26楼会议室。

3、会议召集人:本行董事会。

4、会议表决方式:现场以记名方式投票表决。

5、会务联系人:董世杰、杨帆;联系电话:0558-5123079

二、审议事项

1.2019年度董事会工作报告;

2.2019年度监事会工作报告;

3.关于2019年度财务决算暨2020年度财务预算的议案;

4.关于2019年度利润分配方案的议案;

5.关于2019年度财务会计报告的议案;

6.关于变更2020年度及IPO审计机构的议案;

7.关于2019年年度报告的议案;

8.关于2019年度关联交易情况报告的议案;

9.关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案;

10.关于部分关联方2020年度日常关联交易预计额度的议案;

11.关于延长首次公开发行股票(A股)并上市方案有效期的议案;

12.关于延长董事会及董事会获授权人士办理首次公开发行股票(A股)并上市相关事宜有效期的议案;

13.2019年度独立董事述职报告;

14.2019年度监事会对董事履职情况的评价报告;

15.2019年度监事会对监事履职情况的评价报告;

16.2019年度监事会对高级管理人员履职情况的评价报告;

17.2019年度三农金融业务计划执行情况报告。

三、其他事项

1.会议出席、列席人员:

1)至2020331日在本行登记在册的全体股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行股东(授权委托书附后)。

2)本行董事、监事、高级管理人员,本行高级顾问、法律顾问,人行亳州中支、亳州银保监分局代表等。

2.会议登记方式:

1)法人股东单位证明(营业执照复印件加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续,自然人股东持本人身份证办理登记手续,委托出席的代理人必须持有授权委托书。

2)登记地点设在至尊全讯网白菜大全董事会办公室(总部办公楼905室)。

3)登记时间2020317日至202042日止(每天上午800-1200,下午1430-18:00原则上双休日不办理登记

3.其他事项:本次股东大会会期半天,与会股东交通费、食宿费自理。

四、有关要求

1.拟参会人员会前14天内如有新冠肺炎疑似症状、疫情严重地区人员接触史、疫情严重地区驻留史或其他任何疑似情况的,或发热咳嗽等身体不适的,应避免参会或授权他人参会;

2.会场严格按照新冠肺炎疫情防控有关要求,排查风险隐患,确保安全;

3.会议期间,与会人员佩戴口罩,按座位号入座,不得随意走动,不得交头接耳,保持会场秩序;

4.参会人员提前进入会场,会议期间手机关闭或调至静音状态。

特此公告。

附:授权委托书

 

至尊全讯网白菜大全董事会

二〇二〇年三月十七日